Know Your Customer (KYC) & Anti-Money Laundering (AML)
Een overzicht van onze artikelen, wiki's, e-papers en dienstverlening met betrekking tot KYC/AML.
KYC en AML
Als poortwachters moeten financiële organisaties hun klanten grondig onderzoeken om risico's met betrekking tot ethisch gedrag effectief te kunnen overzien en beheersen. Dit wordt het Know Your Customer (KYC)-proces genoemd.
Als poortwachters moeten financiële organisaties hun klanten grondig onderzoeken om risico's met betrekking tot ethisch gedrag effectief te kunnen overzien en controleren. Dit wordt het Know Your Customer (KYC) proces genoemd.
AML/CFT woordenlijst
Achtergrondinformatie
Onze verklarende woordenlijsten leggen veelgebruikte AML/CFT termen uit. Ze kunnen je helpen om het AML/CFT landschap beter te begrijpen.
Wat we doen
Projective Group helpt je bij het interpreteren van AML/CFT wetgeving zoals de Wwft and Sanctiewet. Wij kunnen:
- Customer due diligence uitvoeren
- Voortdurende controle op de zakelijke relatie
- Een systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) uitvoeren
- Vervullen van de Wwft auditfunctie
Wwft training
Via ons opleidingsinstituut, The Ministry of Compliance, bieden we praktische AML trainingen aan. Onze cursuscatalogus omvat:
Laatste inzichten
LEES VERDER