Volgens Sectie 35 van de Wwftmoeten financiële instellingen ervoor zorgen dat hun werknemers en dagelijkse beleidsmakers bekend zijn met de bepalingen van de Wwft door middel van periodieke training. Op deze verklarende woordenlijstpagina beschrijven we het belang van Wwft training.
Waarom is Wwft training belangrijk?
Wwft Training is cruciaal om op de hoogte te blijven van de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot het bestrijden van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme. De wetgeving verandert voortdurend en dat geldt ook voor de inspanningen die van u en uw organisatie worden verwacht. Toezichthouders hebben opgemerkt dat er niet altijd adequate training wordt gegeven.
Het doel van training is om ervoor te zorgen dat medewerkers verdachte, ongebruikelijke transacties kunnen herkennen en customer due diligence goed en grondig kunnen uitvoeren. Dit geldt zowel bij klantacceptatie als gedurende de klantrelatie (periodieke of incidentgestuurde tests, transactiemonitoring). Het is daarom raadzaam om de training te koppelen aan je geformuleerde beleid en integriteit risk appetite, aangevuld met praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zorgt ervoor dat medewerkers hun verantwoordelijkheid in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering begrijpen.
Wwft training: voor wie?
Een Wwft cursus is verplicht voor medewerkers die betrokken zijn bij Customer Due Diligence activiteiten, maar ook voor dagelijkse beleidsmakers. Dit omvat:
- Medewerkers en hun managers die betrokken zijn bij het beoordelen van de integriteit van zowel bestaande als nieuwe klanten.
- Medewerkers en hun managers die transacties van klanten verwerken en/of beoordelen, waaronder over het algemeen alle medewerkers vallen die contact hebben met klanten.
- Dagelijkse beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor compliance met de wettelijke bepalingen van Wwft.
Soorten Wwft trainingen
De manier waarop je de opleiding aan je medewerkers kunt aanbieden is vormvrij. Je kunt denken aan een opleiding in de vorm van (in-house) trainingen, e-learning modules of awareness-sessies. Het is van belang dat je kunt onderbouwen hoe de door jou gekozen opleiding voldoet aan de opleidingsvereiste van de Wwft. Daarbij moet je ook kunnen aangeven welke opleidingen je jaarlijks aan je medewerkers aanbiedt, door wie en hoe vaak deze worden gevolgd. Hierdoor houd je overzicht van het kennisniveau van je medewerkers.
Wwft trainingen van The Ministry of Compliance
Via ons opleidingsinstituut, The Ministry of Compliancebieden we verschillende Wwft cursussen aan. Onze Wwft Awareness en Sanctiewet Awareness e-learnings bieden basiskennis van de Wwft en Sanctiewet. Om je kennis te verdiepen kun je vervolgens de Wwft verdiepingscursussen Klantonderzoek en Transactiemonitoring volgen.
Je kunt ook bij ons terecht als een standaardprogramma niet voldoet aan je behoeften, en je op zoek bent naar een training die is toegespitst op het beleid en de procedures van jouw organisatie. We maken regelmatig programma's op maat voor onze klanten, waarbij we onze Wwft cursussen combineren met één of meerdere (online) sessies. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. Samen stellen we een programma samen dat perfect bij jouw organisatie past.
Laatste inzichten
LEES VERDER