wwft opleiding

Volgens Sectie 35 van de Wwftmoeten financiële instellingen ervoor zorgen dat hun werknemers en dagelijkse beleidsmakers bekend zijn met de bepalingen van de Wwft door middel van periodieke training. Op deze verklarende woordenlijstpagina beschrijven we het belang van Wwft training.

Waarom is Wwft training belangrijk?

Wwft Training is cruciaal om op de hoogte te blijven van de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot het bestrijden van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme. De wetgeving verandert voortdurend en dat geldt ook voor de inspanningen die van u en uw organisatie worden verwacht. Toezichthouders hebben opgemerkt dat er niet altijd adequate training wordt gegeven.

Het doel van training is om ervoor te zorgen dat medewerkers verdachte, ongebruikelijke transacties kunnen herkennen en customer due diligence goed en grondig kunnen uitvoeren. Dit geldt zowel bij klantacceptatie als gedurende de klantrelatie (periodieke of incidentgestuurde tests, transactiemonitoring). Het is daarom raadzaam om de training te koppelen aan je geformuleerde beleid en integriteit risk appetite, aangevuld met praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zorgt ervoor dat medewerkers hun verantwoordelijkheid in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering begrijpen.

Wwft training: voor wie?

Een Wwft cursus is verplicht voor medewerkers die betrokken zijn bij Customer Due Diligence activiteiten, maar ook voor dagelijkse beleidsmakers. Dit omvat:

  • Medewerkers en hun managers die betrokken zijn bij het beoordelen van de integriteit van zowel bestaande als nieuwe klanten.
  • Medewerkers en hun managers die transacties van klanten verwerken en/of beoordelen, waaronder over het algemeen alle medewerkers vallen die contact hebben met klanten.
  • Dagelijkse beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor compliance van de legal bepalingen van de Wwft.

Soorten Wwft trainingen

De manieren waarop je training kunt aanbieden aan je medewerkers zijn vrij van vaste vorm. Je kunt denken aan trainingen in de vorm van (in-house) trainingen, e-learning modules of awareness sessies. Het is belangrijk dat u kunt onderbouwen hoe de door u gekozen training voldoet aan de opleidingseis van de Wwft. Daarbij moet u ook kunnen aangeven welke trainingen u jaarlijks aan uw medewerkers aanbiedt, door wie en hoe vaak ze worden gevolgd. Zo houdt u overzicht over het kennisniveau van uw werknemers.

Wwft trainingen van het ministerie van naleving

Via ons opleidingsinstituut, The Ministry of Compliancebieden we verschillende Wwft cursussen aan. Onze Wwft Awareness en Sanctiewet Awareness e-learnings bieden basiskennis van de Wwft en Sanctiewet. Om je kennis te verdiepen kun je vervolgens de Wwft verdiepingscursussen Klantonderzoek en Transactiemonitoring volgen.

Je kunt ook bij ons terecht als je een standaardprogramma ontoereikend vindt en behoefte hebt aan een training die is toegesneden op het systeem van je eigen organisatie. We maken regelmatig programma's op maat voor onze klanten, waarbij we onze Wwft cursussen combineren met één of meerdere (online) sessies. Lees hier meer over in deze case studie of neem contact met ons op. Samen met jou ontwerpen we een programma dat perfect bij jouw organisatie past.