Toch hebben veel instellingen moeite met de invulling van hun KYC/CDD proces. De kosten lopen op door inefficiënte geautomatiseerde oplossingen, er is onvoldoende capaciteit of kennis in huis om de vereiste functies in te vullen, of beleid en processen voldoen niet aan de steeds veranderende eisen.
Projective Group helpt financiële instellingen en zakelijke dienstverleners met een risico-gebaseerde KYC/CDD aanpak, waarbij aan de vereisten wordt voldaan, maar mogelijkheden om minder te doen ook benut worden. Onze AML-consultants hebben veel ervaring opgebouwd bij verschillende typen instellingen. Ze zetten hun kennis en ervaring graag in om jouw AML gerelateerde uitdagingen het hoofd te bieden.
Projective Group ondersteunt ondernemingen, van banken tot vermogensbeheerders en zakelijke dienstverleners, zoals accountants, om hun KYC-processen te beheren én optimaliseren. Onze hulpmiddelen en expertise helpt hen niet alleen efficiënter en effectiever aan de huidige regelgeving te voldoen, maar ook te anticiperen op toekomstige veranderingen en risico’s te minimaliseren.
KYC procesbeheer: Wij nemen het KYC-proces voor onze rekening en zorgen dat dossiers voldoen aan de eisen.
Onze specialisten hebben brede ervaring bij zowel kleine als grote instellingen: van grote vermogensbeheerders tot kleine accountants. Wij zorgen ervoor dat het KYC-proces op een manier ingevuld wordt die past bij de aard en omvang van jouw organisatie. Zodat je zeker bent van volledige compliance, maar toch ook niet meer doet dan noodzakelijk. Ook in onze prijsstelling houden we hier rekening mee: wij bieden passende oplossingen voor kleinere organisaties.
Wie niet het gehele KYC-proces wil uitbesteden kan er ook voor kiezen ons flexibel in te schakelen ter ondersteuning. Een greep uit onze KYC-dienstverlening:
Ons AML-team bestaat uit experts met jarenlange ervaring en expertise, aangevuld met starters in het werkveld. Hierdoor zijn wij in staat om vanuit verschillende invalshoeken en budgetten diensten aan te bieden.
Wij helpen financiële instellingen te beschikken over de juiste expertise op het juiste moment. Onze specialisten zijn beschikbaar voor zowel ad hoc vragen als kortlopende en langdurige projecten. Dit betekent dat je snel kunt opschalen tijdens piekperiodes en kunt vertrouwen op voortdurende ondersteuning voor langdurige projecten. Dit doen wij in onder andere de volgende functies:
Het kiezen van het juiste Customer Due Diligence (CDD)-systeem en effectieve name screening solutions kan een uitdaging zijn. Wij bieden ondersteuning bij zowel de selectie als de implementatie van deze systemen, zodat ze perfect aansluiten bij de specifieke behoeften van jouw instelling.
Onze aanpak zorgt ervoor dat de implementatie soepel verloopt en dat de systemen effectief bijdragen aan de KYC-doelstellingen van de organisatie. Door klantnamen te screenen tegen sanctielijsten en andere risicogevoelige lijsten, helpen wij bij het minimaliseren van risico’s en het waarborgen van naleving van de regelgeving.
Niks mis met externe ondersteuning, maar het liefst bouw je natuurlijk ook intern de benodigde kennis op. Om te zorgen dat jouw KYC-medewerkers beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden, bieden wij zowel standaard als op maat gemaakte opleidingen aan. Dit doen wij via ons opleidingsinstituut The Ministry of Compliance.
Onze opleidingen zijn ontworpen om KYC-medewerkers op alle niveaus, van beginners tot gevorderden, te trainen en te certificeren.
Standaard opleidingen:
Op maat gemaakte opleidingen
