Toch hebben veel instellingen moeite met de invulling van hun KYC/CDD proces. De kosten lopen op door inefficiënte geautomatiseerde oplossingen, er is onvoldoende capaciteit of kennis in huis om de vereiste functies in te vullen, of beleid en processen voldoen niet aan de steeds veranderende eisen.
Projective Group helpt financiële instellingen en zakelijke dienstverleners met een risk benadering van CDD die voldoet aan de wettelijke vereisten, maar deze niet overschrijdt. Onzeconsultants hebben uitgebreide ervaring met het werken met verschillende soorten instellingen. Ze staan klaar om hun kennis en ervaring toe te passen om uw AML aan te gaan.
Projective Group ondersteunt ondernemingen, van banken tot vermogensbeheerders en zakelijke dienstverleners, zoals accountants, om hun KYC-processen te beheren én optimaliseren. Onze hulpmiddelen en expertise helpt hen niet alleen efficiënter en effectiever aan de huidige regelgeving te voldoen, maar ook te anticiperen op toekomstige veranderingen en risico’s te minimaliseren.
KYC procesbeheer: Wij nemen het KYC-proces voor onze rekening en zorgen dat dossiers voldoen aan de eisen.
Onze specialisten hebben brede ervaring bij zowel kleine als grote instellingen: van grote vermogensbeheerders tot kleine accountants. Wij zorgen ervoor dat het KYC-proces op een manier ingevuld wordt die past bij de aard en omvang van jouw organisatie. Zodat je zeker bent van volledige compliance, maar toch ook niet meer doet dan noodzakelijk. Ook in onze prijsstelling houden we hier rekening mee: wij bieden passende oplossingen voor kleinere organisaties.
Wie niet het gehele KYC-proces wil uitbesteden kan er ook voor kiezen ons flexibel in te schakelen ter ondersteuning. Een greep uit onze KYC-dienstverlening:
Ons AML-team bestaat uit experts met jarenlange ervaring en expertise, aangevuld met starters in het werkveld. Hierdoor zijn wij in staat om vanuit verschillende invalshoeken en budgetten diensten aan te bieden.
Wij helpen financiële instellingen te beschikken over de juiste expertise op het juiste moment. Onze specialisten zijn beschikbaar voor zowel ad hoc vragen als kortlopende en langdurige projecten. Dit betekent dat je snel kunt opschalen tijdens piekperiodes en kunt vertrouwen op voortdurende ondersteuning voor langdurige projecten. Dit doen wij in onder andere de volgende functies:
Het kiezen van het juiste Customer Due Diligence CDD)-systeem en effectieve oplossingen voor het screenen van namen kan een uitdaging zijn. Wij kunnen u helpen bij het selecteren en implementeren van deze systemen om te voldoen aan de specifieke behoeften van uw instelling.
Onze aanpak zorgt voor een soepele implementatie en dat de systemen effectief bijdragen aan de KYC van de organisatie. Door namen van klanten te screenen aan de hand van sanctielijsten en andere risk lijsten, helpen we risk minimaliseren en compliance regelgeving te garanderen.
Niks mis met externe ondersteuning, maar het liefst bouw je natuurlijk ook intern de benodigde kennis op. Om te zorgen dat jouw KYC-medewerkers beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden, bieden wij zowel standaard als op maat gemaakte opleidingen aan. Dit doen wij via ons opleidingsinstituut The Ministry of Compliance.
Onze opleidingen zijn ontworpen om KYC-medewerkers op alle niveaus, van beginners tot gevorderden, te trainen en te certificeren.
Standaard opleidingen:
Op maat gemaakte opleidingen
